高考问答邮筒装满了打一成语:什么叫反洗钱内控制度？？？
来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/04/29 05:09:48
是问定义,不要答非所问？？！！～～～
谢谢合作？？！！～～～～～
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《金融机构反洗钱规定》的规定了：建立反洗钱内控制制度为金融机构的义务。没有统一定义！！
金融机构根据《人民币银行结算账户管理办法》基本内容规定建立反洗钱内控制制度。要求：存款人开立结算账户必须提供真实有效、完整的身份信息；对存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行严格的核准制；一般存款账户和单位银行卡、财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金、信托基金专户资金开立的专用存款账户不得支取现金；严格控制从单位结算账户对个人银行结算账户的支付。
金融机构在具体工作开展中，建立客户身份登记制度，对大额现金支取做好向上级报备，对可疑的支取及时监控并向公安机关报告涉嫌犯罪线索。