高考问答白骨观修圣法音频:诈骗案如何界定刑事还是民事？
来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/04/28 01:47:38
案例：(甲)通过各种方式蛊惑(乙)合伙做(A)产品代理，但在交纳代理保证金时谎称需要人民币五万元（其中一万元为首次进货金额），要求(乙)负担其中一半，即二万五千元，而实际上无需保证金，故(甲)在(乙)向(A)产品厂家(丙)方汇款二万五千元后，要求(丙)方退出多汇的一万五千元并收取，且(甲)(丙)两方均未告知(乙)，直到(乙)要求(丙)在保证金范围内(以为保证金为五万元)打货时发现，目前(甲)口头承诺半年内偿还；
字据：
a. (甲)(乙)与(丙)签定的代理合同，合同注明保证金为四万元（首次进货未加）
b. (乙)汇款二万五千元的银行底单
请教：
1. 此案是刑事诈骗还是民事诈骗？
2. 受理此案是否应该为公安局？
3. 丙方应该付什么样的责任？
4. 如果提出诉讼，胜诉几率有多少？是否需要其它证据？
谢谢xxxxyou365回复，但还有问题：
1. 甲方是现役军人，这对受案部门是否有影响？有什么影响？
2. 丙方虽然无义务通知乙方，但等于乙方先汇款给丙方二万五千元，而丙方又直接将其中一万五千元给了甲方，应该有协同诈骗的嫌疑呀！那丙方一点责任都不用付吗？
3. 甲方不是直接去银行取钱，因为钱是汇款到丙方帐号，再由丙方直接交甲方（或转帐给甲方）；
那么如果提出诉讼，胜率有多大呢？
字据：
a. (甲)(乙)与(丙)签定的代理合同，合同注明保证金为四万元（首次进货未加）
b. (乙)汇款二万五千元的银行底单
请教：
1. 此案是刑事诈骗还是民事诈骗？
2. 受理此案是否应该为公安局？
3. 丙方应该付什么样的责任？
4. 如果提出诉讼，胜诉几率有多少？是否需要其它证据？
谢谢xxxxyou365回复，但还有问题：
1. 甲方是现役军人，这对受案部门是否有影响？有什么影响？
2. 丙方虽然无义务通知乙方，但等于乙方先汇款给丙方二万五千元，而丙方又直接将其中一万五千元给了甲方，应该有协同诈骗的嫌疑呀！那丙方一点责任都不用付吗？
3. 甲方不是直接去银行取钱，因为钱是汇款到丙方帐号，再由丙方直接交甲方（或转帐给甲方）；
那么如果提出诉讼，胜率有多大呢？
1、不构成刑事犯罪。第一，合同欺诈通常有意夸大事实或者对事实作不真实的描述，而合同诈骗则往往是虚构、捏造事实，无中生有。 第二，行为人是否具有非法占有对方当事人财物的目的来看，甲在事情败露后承诺偿还，因此甲非法占有的目的不存在。
2、尽管不构成犯罪，但如果举报到当地公案主管经济犯罪的部门，在实际生活中也会有意想不到的效果～～
当然，也可以去法院起诉。
3、丙没有责任。基于合伙之间应存在信赖关系，丙没有义务必然通知乙，所以，丙没有责任。
4、如提起诉讼证据还有待补充，例如：甲承诺还钱的书面协议或录音，甲取钱的银行录象，丙退钱的凭证
另外要看引起的社会舆论，是否对社会造成严重影响
1、不构成刑事犯罪。第一，合同欺诈通常有意夸大事实或者对事实作不真实的描述，而合同诈骗则往往是虚构、捏造事实，无中生有。 第二，行为人是否具有非法占有对方当事人财物的目的来看，甲在事情败露后承诺偿还，因此甲非法占有的目的不存在。
2、尽管不构成犯罪，但如果举报到当地公案主管经济犯罪的部门，在实际生活中也会有意想不到的效果～～
当然，也可以去法院起诉。
3、丙没有责任。基于合伙之间应存在信赖关系，丙没有义务必然通知乙，所以，丙没有责任。
4、如提起诉讼证据还有待补充，例如：甲承诺还钱的书面协议或录音，甲取钱的银行录象，丙退钱的凭证
属于合同欺诈。甲方和丙方负连带民事赔偿责任。任何一方均有义务赔偿全部。金额不够刑事犯罪。
民事
那就要看看重不重了